УТВЕРЖДЕНЫ

решением годового общего собрания

акционеров ОАО «СПб МЯСОМОЛМАШ»

от 30.05.2005 Протокол № 1

ИЗМЕНЕНИЯ

в Устав

Открытого акционерного общества «СПб МЯСОМОЛМАШ»

Внести следующие изменения:

1. В пункте 3.4. исключить:

«Порядок формирования резервного фонда описывается в п.п.13.1;13.2»

2. В пункт 5.3 добавить абзац:

« Все операции с ценными бумагами Общества производятся в соответствии с законодательством Российской Федерации»

3. Пункт 5.8. читать в следующей редакции:

« Общество обязано выплачивать дивиденды по результатам года в денежной форме до окончания финансового года, текущего после периода соответствующего начислению дивидендов»

4. Пункт 5.9 читать в следующей редакции:

« Общество обязано соблюдать установленные законом ограничения на выплату дивидендов»

Санкт-Петербург

2005г.