УТВЕРЖДЕН УТВЕРЖДЕН

Советом директоров Годовым общим собранием акционеров

ОАО "СПб МЯСОМОЛМАШ" ОАО «СПб МЯСОМОЛМАШ»

09 апреля 2010г. 28 июня 2010г.

Протокол № № 3 Протокол № 1

Председатель Совета директоров Председатель годового общего собрания

акционеров

___________________ В.К.Соловьев _____________________ В.К.Соловьев

Секретарь ___________ С.М.Орестов Секретарь______________ Т.В.Садовникова

Годовой отчет за 2009год

Открытое акционерное общество «СПб МЯСОМОЛМАШ» (краткое фирменное наименование – ОАО «СПб МЯСОМОЛМАШ».

Свидетельство о гос. регистрации №1651/2001 от 02.12.1992г. выдано Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга.

ОАО «СПб МЯСОМОЛМАЩ» (далее-Общество) является субъектом Российской Федерации. Юридический адрес: 196084, Санкт-Петербург, ул. Красуцкого, д.3 тел. (812) 388-41-51., почтовый адрес: 196084, Санкт-Петербург, а/я 501.

Факс 389-00-33, e-mail: msmlmash @ mail.obit. ru.

Основным видом деятельности Общества является сдача в аренду помещений изготовление оборудования и выпуск ручных ножей для мясоперерабатывающей промышленности.

Реестродержателем является ЗАО «Петербургская центральная регистрационная компания» (ЗАО «ПЦРК) : Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д.8, корп.2, лит.А, Бизнес-центр «Чкаловский», т.327-43-69.

Размер уставного капитала Общества составляет 9600 руб. Общее количество акций – 480000 обыкновенных акций, номинал 2 коп.

На основании Приказа регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе от 16.04.2009г. № 72-09-535/п3-и аннулирован государственный номер 72-1П-94, присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг 22 декабря 1992 года . Выпуску эмиссионных ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер : 1-01-04811-D.

По данным регистратора в реестре акционеров ОАО "СПб МЯСОМОЛМАШ" (далее –Общество) зарегистрировано 128 физических лиц и 3 юридических лица.

Основными акционерами общества ( доля в уставном капитале более5%) являются:

Поляков Михаил Викторович – 13,27%

Соловьева Лидия Ивановна – 27,36%

Зиновьева Елена Витальевна – 9,1%.

Варванец Ирина Николаевна – 7,89%

Доля Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом составляет 20%. Специального права («золотая акция») нет.

Аудитором Общества является ЗАО « Центр аудита и оценки», местонахождение: 197046, Санкт-Петербург, Петроградская наб., д.8.

В 2009 году было проведено годовое общее собрание акционеров Общества, которое состоялось 18 мая 2009 года Протокол № 1.

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утвержедение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчете о прибылях и убытках

( счетов прибылей и убытков Общества).

3. Утверждение распределение прибыли Общества по результатам 2008 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по резульатам 2008 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Избрание генерального директора Общества.

Членами Совета директоров были избраны : Соловьев В.К. – Председатель Совета директоров Общества, Зарипов Р.В. – генеральный директор Общества, Поляков М.В. – участник ООО «Марк – Консалт», Орестов С.М. – генеральный директор ООО «Красуцкого 4», Сиренко С.П. – директор ООО «КФ «Петернег», и представители Российской Федерации: Мусина Земфира Рамилевна – главный специалист=эксперт Территориального управления росимущества по г. Москве. и Муравская Юлия Игоревна – советник управления Росимущества.

Генеральным директором общества сроком на три года избран Зарипов Ряшид Вафович.

Совет директоров Общества в 2009 году регулярно поводил заседания, в повестку дня которых включались вопросы, требующиее решения Совета директоров в соответствии с Уставом Общества и в пределах его компетенции.

Генеральным директором Общества (единоличный исполнительный орган Общества) является Зарипов Р.В. Вознаграждение ему определяется в соостветствии со штатным расписанием и трудовым договором генерального директора.

Ревизионная комиссиия Общества избрана в составе 3-х человек. В нее вошли: Ермошкин В.В. – директор ООО «Авто-Линия», Хмарин В.В. – участник ООО «КФ «Петернег», Чуркин Ю.В. – начальник отдела информационных технологий ОАО «СПб МЯСОМОЛМАШ». Представителей Российской Федерации в составе комиссии нет.

Основные показатели деятельности Общества в 2009 году:

1. Доход от основного вида деятельности Общества – 22747 тыс. руб.

2. Доход от производственной деятельности – 19 тыс. руб.

3. Прибыль ( без налогооблажения) – 376тыс. руб.

4. Нераспределенная прибыль – 198 тыс.руб.

5. Приобретение основных средств – 1196 тыс. руб.

6. Задолженности перед Федеральным бюджетом нет.

Финансы общества.

Использование прибыли в Обществе осуществляется путем непосредственного финансирования расходов, связанных с выполнением обязательств перед бюджетом и раздела 14 Устава Общества. Таким образом, использование прибыли в 2009 году осуществилось следующим образом:

Премии ФМП – 138,0 тыс. руб.

Медицинские услуги - 17,0 тыс. руб. ДМС – 56,0 тыс. руб.

Прибыль к распределению – 198,0 тыс. руб.

Общество не имеет просроченной задолженности в бюджетные и внебюджетные фонды. Резервный фонд Общества составляет 1,4 тыс. руб.

Основные социальные показатели в 2009 году :

- фонд заработной платы – 5161,0 тыс.руб;

- отчисления в соц. фонды – 1333 тыс.руб.

- материальная помощь – 40,0 тыс. руб.

- задолженности по заработной плате Общество не имеет.

- среднесписочная численность за 2009 год составила 33 чел.

Плановые доходы Общества составят в 2010 году 14000 тыс. руб. в год.

Плановые расходы:

Заработная плата – 5100 тыс. руб. Коммунальные платежи – 990 тыс. руб.

ЕСН – 1390 тыс. руб. Налоги – 900 тыс.руб.

Арендная плата – 400 тыс. руб. Погашение займа - 2420 тыс. руб.

Дивиденды по акциям Общества.

Исходя из решения Совета директоров Общества в 2009 году было принято решение о выплате дивидендов в размере не ниже 70% от чистой прибыли Общества.

В 2009 году в Федеральный бюджет сумма дивидендов составила 38,4 тыс. руб. В 2010 году планируется выплатить дивиденды в размере 144 тыс. руб., что составляет 72,7% от чистой прибыли. Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащая перечислению в 2010 году в федеральный бюджет – 28,8 тыс. руб.

По итогам 2009 года начислено дивидендов на сумму 192,0 тыс. рублей. Всего выплачено в дивидендов по итогам 2009 года на сумму 90 тыс. рублей ( с учетом дивидендов за предыдущие периоды).

Направления использования чистой прибыли.

В 2010 году планируется распределении чистой прибыли по итогам 2009 года по следующим направлениям:

- на выплату дивидендов – 144 тыс. руб.

- на оказание материальной помощи работникам Общества – 54 тыс. руб.

И. о.генерального директора С.П.Сиренко

Главный бухгалтер Т.В.Кузьмина