ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «СПб МЯСОМОЛМАШ»

Код эмитента:

–

за

квартал 20

года

Место нахождения эмитента: 196084, Санкт-Петербург, ул.Красуцкого, д.3

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор _______________Р.В.Зарипов

28.09.2009 г. (подпись)

Главный бухгалтер ______________Т.В.Кузьмина

28.09.2009 г. (подпись)

М.П.

Контактное лицо: Садовникова Татьяна Васильевна

Тел.: (812)388-41-51 Факс: 369-00-33

Адрес электронной почты: mmmsb@quantum.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет,

на которой раскрывается информация,

содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: http://www.spbmsmlmash.ru

Оглавление

Наименование разделов, подразделов, приложений	Стр.
Введение	4
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.	4
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	4
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	4
1.3. Сведения об аудиторе эмитента	5
1.4. Сведения об оценщике эмитента	5
1.5. Сведения о консультантах эмитента	5
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	5
II Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	5
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	5
2.2. Рыночная капитализация эмитента	5
2.3. Обязательства эмитента	5
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	6
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.	6
III. Подробная информация об эмитенте	6
3.1. История создания и развития эмитента	6
3.2. Основная хозяйственная деятельность	7
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	7
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах, и ассоциациях.	7
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	7
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.	8
IV Сведения о финансово-хозяйственной деятельности.	8
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	8
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	8
4.3.Размер, структура капитала и оборотных средств эмитента	8
4.4 Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.	9
4.5. Анализ тенденции развития в сфере основной деятельности эмитента	9
V Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	9
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	9
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	11
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	14
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	14
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	14
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной	15
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников эмитента, а также об изменении численности сотрудников эмитента	15
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	15
VI Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.	15
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.	15
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20% уставного (складочного) капитала (паевого фонда)или не менее чем 20 % их обыкновенных акций.	15
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права (“золотой акции)	16
6.4.Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	16
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.	16
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	16
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	16
VII Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	18
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента	18
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал	18
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год	18
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.	18
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	19
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года	19
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	21
VIII Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	21
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	21
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	22
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	23
8.4. Сведения о лице (лицах) предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	23
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	23
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	23
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей неризедентам	24
8.8. Описание порядка налогооблажения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	24
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.	24
8.10. Иные сведения	25

Введение

Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета распространяется на ОАО «СПб МЯСОМОЛМАШ» в связи с тем, что Общество создано при приватизации государственного предприятия, в соответствии с планом приватизации, утвержденном в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций эмитента, план приватизации предусматривал возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям (неограниченному кругу лиц).

Полное фирменное наименование эмитента:

Открытое акционерное общество «СПб МЯСОМОЛМАШ»

Сокращенное наименование.

ОАО «СПб МЯСОМОЛМАШ»

Юридический и почтовый адрес:

196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Красуцкого, д.3

Контактные телефоны:

Тел.: (812)388-41-51 Факс: 369-00-33

Адрес страницы (страниц) в сети «Интернет», на которой (на которых) публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: http://www.spbmsmlmash.ru

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

Иная информация, которую эмитент считает необходимым указать во введении, отсутствует.

I. Краткие сведения о лицах,

входящих в состав органов управления эмитента,

сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике

и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных

лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Совет директоров:

Соловьев Виктор Константинович, год рождения: 1958, председатель Совета директоров

Зарипов Ряшид Вафович, год рождения: 1958

Кононевский Вячеслав Александрович, год рождения 1976

Ткаченко Алексей Константинович, год рождения: 1958

Орестов Сергей Маркович, год рождения: 1962

Шутов Андрей Васильевич, год рождения: 1957

Сиренко Сергей Петрович, год рождения: 1959

Единоличный исполнительный орган ОАО «СПб МЯСОМОЛМАШ» - генеральный директор Зарипов Ряшид Вафович, год рождения – 1958.

Коллегиальный орган уставом не предусмотрен.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

ИНН: 7809000617

Наименование банка: ОАО «Банк ВЕФК» Санкт-Петербург

Расчетный счет:40702810600160000167

Кор. счет: 30101810600000000809

БИК:044030809

ИНН: 7809000617

Наименование банка: Северо-Западный Банк Сбербанк РФ МОСБ №1877 Санкт-Петербург

Расчетный счет: 40702810255220115221

Кор. счет: 30101810500000000653

БИК: 044030653

1.3.Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Наименование: Закрытое акционерное общество «Центр аудита и оценки»

Место нахождения: 197046, г.Санкт-Петербург, Петроградская наб. д. 18

ИНН: 7813172873

Почтовый адрес: 199106. Санкт-Петербург, ул. Детская, д.30

Тел. (812) 322-38-11,322-38-16, факс 322-38-07

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: Е002776

Дата выдачи: 10.12.2002г.

Срок действия: до 10.12.2012г.

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ

Внеплановые проверки аудиторов: не было

Существенные интересы эмитента и аудитора: отсутствуют

Оплата услуг аудитора по действующим расценкам аудиторской фирмы.

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные услуги отсутствуют.

Закрытое акционерное общество «Центр аудита и оценки» предложено Советом директоров собранию акционеров и утверждено Общим годовым собранием акционеров 16 июня 2008г. (протокол №1).

Последняя проверка проводилась по итогам 2007 года.

1.4. Сведения об оценщике эмитента:

Оценщик не привлекался.

1.5.Сведения о консультантах эмитента

Финансового консультанта на рынке ценных бумаг эмитент не имеет.

1.6.Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иные лица к подписанию ежеквартального отчета не привлекались.

II. Основная информация

о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

За 4 квартал информация не представляется.

2.2. Рыночная капитализация эмитента – не производилась.

2.3. Обязательства эмитента.

2.3.1. Кредиторская задолженность

За 4 квартал информация не представляется.

2.3.2. Кредитная история эмитента

Задолженность по обязательствам на 01.01.2009 г. составляет 2899 тыс. руб. в том числе задолженность по процентам 999 тыс. руб.

Наименование обязательства

Наименование кредитора (заимодавца)

Сумма основного долга, тыс. руб.

Срок кредита (займа) / срок погашения

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки

Договор займа

ООО «Зеленый город»

1900

Не определен /момент востребования

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам:

отсутствуют.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента: отсутствуют.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

В отчетном квартале ценные бумаги эмитента не размещались..

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг:

2.5.1. Отраслевые риски – не наблюдаются.

2.5.2. Страновые и региональные риски- не прогнозируются.

2.5.3. Финансовые риски: инфляционные колебания свыше 20%.

2.5.4. Правовые риски – не прогнозируются.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.

Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на деятельность эмитента.

Ответственность эмитента по долгам третьих лиц отсутствует.

Потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента, отсутствуют.

2.5.6. Банковские риски – не прогнозируются.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное наименование: Открытое акционерное общество «СПб МЯСОМОЛМАШ».

Сокращенное наименование: ОАО «СПб МЯСОМОЛМАШ».

Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента:

Эмитент зарегистрирован как юридическое лицо Решением Регистрационной палаты Мэрии Санкт-Петербурга №2001 от 02.12.1992 г., что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации предприятия №1651.

ОГРН 1027810302783, дата внесения эмитента в Единый государственный реестр юридических лиц: 06.12.2002, регистрирующий орган: Инспекция МНС России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент учрежден Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга решением от 19.11.1992 г.путем реорганизации государственного предприятия «Ленинградское специализированное конструкторское бюро «Ленмясомолмаш».

Целью общества является получение прибыли.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: 196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Красуцкого, д.3
Почтовый адрес: 196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Красуцкого, д.3

Тел.: (812)388-41-51 Факс: 369-00-33

Адрес электронной почты: mmmsb@quantum.ru

Адрес страницы в сети «Интернет»: http://www.spbmsmlmash.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7809000617

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента – нет.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Код основного вида деятельности по ОКВЭД – 29.56

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента (указываются поставщики, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок, информация об изменении цен, более чем на 10% на основное сырье): В ежеквартальном отчете за четвертый квартал указанная информация не раскрывается.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента:

Основной рынок сбыта: Санкт-Петербург.

Потребители, на оборот с которыми приходится более 10% от продажи продукции эмитента – нет.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Лицензий нет.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Совместную деятельность эмитент не ведет.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Эмитент планирует продолжать сдавать в аренду свободные площади, поддерживать и развивать инфраструктуру предприятия с целью создания более привлекательных условий для арендаторов.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

Эмитент не принимает участия.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Эмитент имеет два дочерних общества:

1. Полное фирменное наименование дочернего общества: Общество с ограниченной ответственностью «Красуцкого 4».

Сокращенное наименование дочернего общества: ООО «Красуцкого 4»

Место нахождения дочернего общества: Российская Федерация, 196084, Санкт-Петербург, ул.Красуцкого, д.4

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие в уставном капитале.

Размер доли участия в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 99%.

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не имеет.

Основной вид деятельности дочернего общества: сдача имущества в аренду.

Значение дочернего общества для эмитента: предоставляет площади в аренду эмитенту.

Состав совета директоров дочернего общества: не сформирован, т.к. учредительными документами не предусмотрен.

Коллегиальный исполнительный орган дочернего общества: не сформирован, т.к. учредительными документами не предусмотрен.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: Орестов Сергей Маркович (генеральный директор)

Год рождения: 1962 г.

Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: не имеет.

2. Полное фирменное наименование дочернего общества: Общество с ограниченной ответственностью «Три».

Сокращенное наименование дочернего общества: ООО «Три».

Место нахождения дочернего общества: Российская Федерация, 196084, Санкт-Петербург, ул.Красуцкого, д.3.

Размер доли участия в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 99%.

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не имеет.

Основной вид деятельности дочернего общества: сдача имущества в аренду.

Значение дочернего общества для эмитента: предоставляет площади в аренду эмитенту.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: Егоров Виталий Геннадьевич (генеральный директор).

Год рождения: 1965г.

Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: не имеет.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента: переоценка основных средств за последние 5 лет не производилась.

3.6.1. Основные средства

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не раскрывается.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной

деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

4.1.1 Прибыль и убытки.

Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не раскрывается.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности. На уровень выручки и затрат влияет инфляция.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не раскрывается.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не раскрывается.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента:

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не раскрывается.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента:

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не раскрывается.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.

Затрат на приобретение патентов не осуществлялось.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Рынок аренды.

Рынком этого товара являются предприятия Санкт-Петербурга. Эмитент исчерпал свои возможности расширения услуг на этом рынке. Из находящихся в состоянии эксплуатации площадей сданы в аренду около 90 % свободных площадей. Стоимость сдаваемых в аренду площадей находится на уровне средней по Санкт-Петербургу для площадей такого класса. Эмитент планирует улучшать качество сдаваемых в аренду площадей и повышать цену арендной платы.

V. Подробные сведения о лицах,

входящих в состав органов управления эмитента, органов

эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной

деятельностью, и краткие сведения

о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента:

собрание акционеров
Совет директоров
единоличный исполнительный орган – генеральный директор

Компетенция общего собрания акционеров Эмитента в соответствии с его уставом:

«7.11. К исключительной компетенции собрания относятся следующие вопросы:

7.11.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.

7.11.2. Реорганизация Общества.

7.11.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

7.11.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества и избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

7.11.5. Определение количества, номинальной стоимости, объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

7.11.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

7.11.7. Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества.

7.11.8. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

7.11.9. Избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий.

7.11.10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

7.11.11. Утверждение аудитора Общества.

7.11.12. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение его прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по результатам хозяйственного года.

7.11.13. Определение порядка ведения общего собрания.

7.11.14. Принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции.

7.11.15. Принятие решения по ведению общего собрания.

7.11.16. Образование счетной комиссии.

7.11.17. Определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования.

7.11.18. Дробление и консолидация акций.

7.11.19. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.11.20. Решение о совершении крупной сделки в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.11.21. Участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций.

7.11.22. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций.»

Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с его уставом:

«10.1. Совет директоров имеет следующие исключительные полномочия и обязан принимать соответствующие им решения:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;

- созыв годового и внеочередных Общих собраний акционеров Общества;

- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

- определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

- увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

- размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;

- определение цены имущества, цены размещения и выкупа ценных бумаг;

- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;

- установление размеров выплачиваемых генеральному директору вознаграждений и компенсаций;

- определение размера оплаты услуг аудитора;

- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

- использование резервного и иных фондов Общества;

- утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества, утверждение которых не отнесено к компетенции собрания акционеров;

- создание филиалов и открытие представительств Общества;

- заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю дату составления бухгалтерской отчетности. Решение принимается советом директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров. В случае. Если единогласие совета директоров Общества по вопросу о совершении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров Общества вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров;

- заключение сделок, заинтересованными в которых признаются член совета директоров Общества, лицо, занимающее должность в иных органах управления Общества, акционер (акционеры), владеющий совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций Общества, в случае, если указанные лица их супруги, родители, дети, братья, сестры, а также все их аффилированные лица при условии, что они:

- являются стороной такой сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;

- владеют 20 или более процентами голосующих акций юридического лица, являющегося стороной сделки участвующего в ней в качестве представителя или посредника;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки участвующего в ней в качестве представителя или посредника;

- утверждение по представлению генерального директора назначения, увольнения должностных лиц Общества, филиалов и представительств Общества;

- определение порядка ведения и хранения реестра;

- определение порядка представления всех счетов, отчетов, заявлений, системы расчета прибылей и убытков, включая правила, относящиеся к амортизации;

- принятия решений, касающихся получения и выдачи ссуд, займов, кредитов, гарантий;

- принятие решений об осуществлении Обществом капиталовложений, не превышающих десяти процентов стоимости основных фондов.»

Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом:

«11.7. В компетенцию генерального директора входит:

11.7.1. Выработка политики, текущих и перспективных планов Общества по реализации уставных задач и целей.

11.7.2. Разработка и представление на утверждение совета директоров проектов нормативных, инструктивных, методических и других документов, регламентирующих деятельность Общества.

11.7.3. Приобретение. Отчуждение и аренда имущества от имени Общества в соответствии с решениями собраний акционеров и совета директоров.

11.7.4. Открытие в соответствии с решениями совета директоров филиалов и представительств Общества.

11.7.5. Обеспечение решения вопросов социального развития работников Общества.

11.7.6. Ведение оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности.»

Кодекс корпоративного поведения отсутствует.

За отчетный период изменения в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента не вносились.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст вышеуказанных документов эмитента:www.mmmsb@quantum.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Председатель:

Соловьев Виктор Константинович

Год рождения: 1958.

Образование: высшее.

Должности за последние 5 лет:

С 1995 г. по настоящее время - председатель Совета директоров ОАО «СПб МЯСОМОЛМАШ».

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Информации о родственных связях с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеется.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.

Сведений о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, нет.

Члены совета директоров:

Зарипов Ряшид Вафович

Год рождения: 1958.

Образование: высшее.

Должности за последние 5 лет:

С 1995 г. по настоящее время – генеральный директор ОАО «СПб МЯСОМОЛМАШ»

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Кононевский Вячеслав Александрович

Год рождения: 1976

Образование: высшее.

Должности за последние 5 лет:

С 01.05.2002 г. по 14.03.2005 г. – администратор локальных вычислительных сетей ЗАО «белый остров», Санкт-Петербург;

С 01.04.2005 г. по 30.12.2005 г. – менеджер ООО «Империя-Ком», Санкт-Петербург;

С 10.01.2006 г. по 09.01.2008 г. – менеджер ООО «АБОЛмед»;

С 10.01.2008 г. по настоящее время – заместитель генерального директора ООО «Красуцкого 4».

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Ткаченко Алексей Константинович

Год рождения: 1958

Образование: высшее.

Должности за последние 5 лет:

С 2003 г. по настоящее время – генеральный директор ООО «Детективное агентство «Универсал».

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Орестов Сергей Маркович

Год рождения: 1962.

Образование: высшее.

Должности за последние 5 лет:

С 2004 г. по 30.11.2006 г. – генеральный директор ООО «Глобал Ассент», Санкт-Петербург.

С 02.10.2006 г. по 30.03.2007 г. – финансовый директор ОАО «СПб МЯСОМОЛМАШ».

С 03.04.2007 г. по настоящее время – генеральный директор ООО «Красуцкого 4».

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: владеет 1% долей в дочернем обществе эмитента – ООО «Красуцкого 4».

Шутов Андрей Васильевич

Год рождения: 1957

Образование: высшее.

Должности за последние 5 лет:

С 1999 г. по настоящее время – советник председателя Совета директоров ОАО «Коммерческий банк «Флора-Москва», г.Москва.

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Сиренко Сергей Петрович

Год рождения: 1959.

Образование: высшее.

Должности за последние 5 лет:

С 2003 г. по настоящее время – директор ООО «Коммерческая фирма «Петернег».

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет;

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор

Зарипов Ряшид Вафович

Год рождения: 1958.

Образование: высшее.

Должности за последние 5 лет:

С 1995 – генеральный директор ОАО «СПб МЯСОМОЛМАШ».

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Органом контроля за финансово-экономической деятельностью эмитента является ревизионная комиссия.

Структура:

Председатель ревизионной комиссии

Члены ревизионной комиссии.

Служба внутреннего аудита отсутствует.

Проводится внешний аудит деятельности эмитента.

В компетенцию Ревизионной комиссии Общества входит:

«13.3. Ревизионная комиссия представляет в совет директоров не позднее чем за шестьдесят дней до годового собрания отчет по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета, установленными согласно положениям статьи 11 настоящего устава. Внеплановые ревизии проводятся комиссией по письменному запросу владельцев не менее, чем десяти процентов обыкновенных акций Общества, по решению общего собрания или совета директоров. Работники Общества должны своевременно обеспечивать ревизионную комиссию всей необходимой информацией и документами.»

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Состав ревизионной комиссии:

Ермошкин Валерий Владимирович.

Год рождения: 1954.

Образование: высшее.

С 2000 г. по настоящее время – генеральный директор ООО «Автолиния».

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет;

Информации о наличии родственных связей кого-либо из членов ревизионной комиссии с лицами, входящими в органы управления эмитента (Совет директоров и единоличный исполнительный орган) не имеется.

Хмарин Виктор Викторович

Год рождения: 1978.

Образование: высшее.

С 2001 г. по настоящее время - адвокат Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов.

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Чуркин Юрий Валентинович.

Год рождения: 1958.

Образование: высшее.

С 1998 г. по настоящее время - начальник отдела информационных технологий ОАО «СПб МЯСОМОЛМАШ».

Доля в уставном капитале эмитента: 0,7%, (обыкновенные акции- 3370 шт.).

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

За работу в ревизионной комиссии вознаграждение не выплачивалось.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: данные обязательства отсутствуют.

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента

и о совершенных эмитентом сделках, в совершении

которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала – 131 акционер.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческая фирма «Петернег».

Место нахождения: 194100, Санкт-Петербург, 1 Муринский пр., д.29/20.

Доля в уставном капитале эмитента: 13,3 %, (обыкновенные акции- 63710 шт.)

Наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Место нахождения: 109012, Москва, Никольский пер., д.9.

Доля в уставном капитале эмитента: 20%, (обыкновенные акции- 96000 шт.)

Ф.И.О. Варванец Ирина Николаевна.

Доля в уставном капитале эмитента: 7,9%, (обыкновенные акции- 37850 шт.)

Ф.И.О. Меньшакова АннаАлександровна.

Доля в уставном капитале эмитента: 9,1%, (обыкновенные акции- 43661 шт.)

Ф.И.О. Соловьева Лидия Ивановна.

Доля в уставном капитале эмитента: 27,4%, (обыкновенные акции- 131336 шт.)

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции"):

Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности: 20%.

Пакет акций эмитента, закрепленный в государственной (муниципальной) собственности:

20% голосующих акций эмитента.

Место нахождения: 109012, Москва, Никольский пер., д.9.

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''):

не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: ограничений не установлено.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:

Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 15.06.2004 г. (Дата составления списка – 14.05.2004 г.):

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческая фирма «Петернег».

Место нахождения: 194100, Санкт-Петербург, 1 Муринский пр., д.29/20.

Доля в уставном капитале эмитента: 13,3 %, (обыкновенные акции- 63710 шт.)

Наименование: Министерство имущественных отношений Российской Федерации.

Место нахождения: 109012, Москва, Никольский пер., д.9.

Доля в уставном капитале эмитента: 20%, (обыкновенные акции- 96000 шт.)

Ф.И.О. Варванец Ирина Николаевна.

Доля в уставном капитале эмитента: 7,9%, (обыкновенные акции- 37850 шт.)

Ф.И.О. Меньшаков Александр Юрьевич.

Доля в уставном капитале эмитента: 9,1%, (обыкновенные акции- 43661 шт.)

Ф.И.О. Соловьев Виктор Константинович.

Доля в уставном капитале эмитента: 27,4%, (обыкновенные акции- 131336 шт.)

Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 30.05.2005 г. (Дата составления списка – 25.04.2005 г.):

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческая фирма «Петернег».

Место нахождения: 194100, Санкт-Петербург, 1 Муринский пр., д.29/20.

Доля в уставном капитале эмитента: 13,3 %, (обыкновенные акции- 63710 шт.)

Наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом.

Место нахождения: 109012, Москва, Никольский пер., д.9.

Доля в уставном капитале эмитента: 20%, (обыкновенные акции- 96000 шт.)

Ф.И.О. Варванец Ирина Николаевна.

Доля в уставном капитале эмитента: 7,9%, (обыкновенные акции- 37850 шт.)

Ф.И.О. Меньшаков Александр Юрьевич.

Доля в уставном капитале эмитента: 9,1%, (обыкновенные акции- 43661 шт.)

Ф.И.О. Соловьев Виктор Константинович.

Доля в уставном капитале эмитента: 27,4%, (обыкновенные акции- 131336 шт.)

Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 15.05.2006 г. (Дата составления списка – 20.04.2006 г.):

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческая фирма «Петернег».

Место нахождения: 194100, Санкт-Петербург, 1 Муринский пр., д.29/20.

Доля в уставном капитале эмитента: 13,3 %, (обыкновенные акции- 63710 шт.)

Наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом.

Место нахождения: 109012, Москва, Никольский пер., д.9.

Доля в уставном капитале эмитента: 20%, (обыкновенные акции- 96000 шт.)

Ф.И.О. Варванец Ирина Николаевна.

Доля в уставном капитале эмитента: 7,9%, (обыкновенные акции- 37850 шт.)

Ф.И.О. Меньшаков Александр Юрьевич.

Доля в уставном капитале эмитента: 9,1%, (обыкновенные акции- 43661 шт.)

Ф.И.О. Соловьева Лидия Ивановна.

Доля в уставном капитале эмитента: 27,4%, (обыкновенные акции- 131336 шт.)

Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 18.06.2007 г. (Дата составления списка – 21.05.2007 г.):

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческая фирма «Петернег».

Место нахождения: 194100, Санкт-Петербург, 1 Муринский пр., д.29/20.

Доля в уставном капитале эмитента: 13,3 %, (обыкновенные акции- 63710 шт.)

Наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом.

Место нахождения: 109012, Москва, Никольский пер., д.9.

Доля в уставном капитале эмитента: 20%, (обыкновенные акции- 96000 шт.)

Ф.И.О. Варванец Ирина Николаевна.

Доля в уставном капитале эмитента: 7,9%, (обыкновенные акции- 37850 шт.)

Ф.И.О. Меньшакова АннаАлександровна.

Доля в уставном капитале эмитента: 9,1%, (обыкновенные акции- 43661 шт.)

Ф.И.О. Соловьева Лидия Ивановна.

Доля в уставном капитале эмитента: 27,4%, (обыкновенные акции- 131336 шт.)

Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 16.06.2008 г. (Дата составления списка – 15.05.2008 г.):

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческая фирма «Петернег».

Место нахождения: 194100, Санкт-Петербург, 1 Муринский пр., д.29/20.

Доля в уставном капитале эмитента: 13,3 %, (обыкновенные акции- 63710 шт.)

Наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

Место нахождения: 109012, Москва, Никольский пер., д.9.

Доля в уставном капитале эмитента: 20%, (обыкновенные акции- 96000 шт.)

Ф.И.О. Варванец Ирина Николаевна.

Доля в уставном капитале эмитента: 7,9%, (обыкновенные акции- 37850 шт.)

Ф.И.О. Меньшакова АннаАлександровна.

Доля в уставном капитале эмитента: 9,1%, (обыкновенные акции- 43661 шт.)

Ф.И.О. Соловьева Лидия Ивановна.

Доля в уставном капитале эмитента: 27,4%, (обыкновенные акции- 131336 шт.)

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность:

Указанных сделок не совершалось.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал указанная информация не раскрывается.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента

и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента: не представляется.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента: В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал квартальная бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, не включается.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год - не представляется

7.4. Сведения об учетной политике эмитента - учетная политика на 2008 г. утверждена приказом по ОАО «СПб мясомолмаш» № 23 от 30.12.2005г. в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету №1/98 и другими нормативными документами по бухгалтерскому учету и отчетности и Налоговым кодексом. В отчетном периоде изменения не производились.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж – продукция не экспортируется

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.

Недвижимое имущество на балансе эмитента отсутствует.

Существенные изменения, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.

краткое описание объекта недвижимого имущества: земельный участок площадью 11164 кв. метра, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Красуцкого, д. 3, литер Ж;

причина изменения: внесение в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Три»;

сведения о привлечении оценщика для оценки данного объекта недвижимого имущества с указанием определенной таким оценщиком стоимости недвижимого имущества: Оценка стоимости имущества произведена ООО "Гранд-Оценка", расположенным по адресу: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 6, офис 17, лицензия № 005456 от 29.11.2002 г., оценочная стоимость имущества - 2 741 600 (два миллиона семьсот сорок одна тысяча шестьсот) рублей;

балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества – 1 110 762 руб. 18 коп.;

цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано - 2 741 600 (два миллиона семьсот сорок одна тысяча шестьсот) рублей;

краткое описание объекта недвижимого имущества: здание, производственный корпус №1, расположенное по адресу:196084, Санкт-Петербург, ул.Красуцкого, д.3, литер А, общей площадью 3260,2 кв.м.;

причина изменения: внесение в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Три»;

сведения о привлечении оценщика для оценки данного объекта недвижимого имущества с указанием определенной таким оценщиком стоимости недвижимого имущества: Оценка стоимости имущества произведена ООО "Гранд-Оценка", расположенным по адресу: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 6, офис 17, лицензия № 005456 от 29.11.2002 г., оценочная стоимость имущества - 4 882 200 (четыре миллиона восемьсот восемьдесят две тысячи двести) рублей;

балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества – 691 996 руб. 63 коп.;

цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано - 4 882 200 (четыре миллиона восемьсот восемьдесят две тысячи двести) рублей;

краткое описание объекта недвижимого имущества: - здание, корпус №5 – башня (корпус служб), расположенное по адресу:196084, Санкт-Петербург, ул.Красуцкого, д.3, литер В, общей площадью 355,8 кв.м.;

причина изменения: внесение в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Три»;

сведения о привлечении оценщика для оценки данного объекта недвижимого имущества с указанием определенной таким оценщиком стоимости недвижимого имущества: Оценка стоимости имущества произведена ООО "Гранд-Оценка", расположенным по адресу: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 6, офис 17, лицензия № 005456 от 29.11.2002 г., оценочная стоимость имущества - 4 891 000 (четыре миллиона восемьсот девяносто одна тысяча) рублей;

балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества – 48 735 руб. 80 коп.;

цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано - 4 891 000 (четыре миллиона восемьсот девяносто одна тысяча) рублей;

краткое описание объекта недвижимого имущества: здание, производственный корпус №2, расположенное по адресу:196084, Санкт-Петербург, ул.Красуцкого, д.3, литер Г, общей площадью 2585,7 кв.м.;

причина изменения: внесение в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Три»;

сведения о привлечении оценщика для оценки данного объекта недвижимого имущества с указанием определенной таким оценщиком стоимости недвижимого имущества: Оценка стоимости имущества произведена ООО "Гранд-Оценка", расположенным по адресу: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 6, офис 17, лицензия № 005456 от 29.11.2002 г., оценочная стоимость имущества - 2 866 600 (два миллиона восемьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот) рублей;

балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества – 389 271 руб. 84 коп.;

цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано - 2 866 600 (два миллиона восемьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот) рублей;

краткое описание объекта недвижимого имущества: здание, столярная мастерская, расположенное по адресу:196084, Санкт-Петербург, ул.Красуцкого, д.3, литер Д, общей площадью 61,9 кв.м.;

причина изменения: внесение в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Три»;

сведения о привлечении оценщика для оценки данного объекта недвижимого имущества с указанием определенной таким оценщиком стоимости недвижимого имущества: Оценка стоимости имущества произведена ООО "Гранд-Оценка", расположенным по адресу: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 6, офис 17, лицензия № 005456 от 29.11.2002 г., оценочная стоимость имущества - 471 000 (четыреста семьдесят одна тысяча) рублей;

балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества – 8 450 руб. 66 коп.;

цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано - 471 000 (четыреста семьдесят одна тысяча) рублей;

краткое описание объекта недвижимого имущества: здание, трансформаторная подстанция, расположенное по адресу:196084, Санкт-Петербург, ул.Красуцкого, д.3, литер Е, общей площадью 58,7 кв.м.;

причина изменения: внесение в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Три»;

сведения о привлечении оценщика для оценки данного объекта недвижимого имущества с указанием определенной таким оценщиком стоимости недвижимого имущества: Оценка стоимости имущества произведена ООО "Гранд-Оценка", расположенным по адресу: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 6, офис 17, лицензия № 005456 от 29.11.2002 г., оценочная стоимость имущества - 325 200 (триста двадцать пять тысяч двести) рублей;

балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества – 13 106 рублей 40 коп.;

цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано - 325 200 (триста двадцать пять тысяч двести) рублей;

краткое описание объекта недвижимого имущества: здание, административно-бытовой корпус №3, расположенное по адресу:196084, Санкт-Петербург, ул.Красуцкого, д.3, литер Ж, общей площадью 1875,8 кв.м.;

причина изменения: внесение в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Три»;

сведения о привлечении оценщика для оценки данного объекта недвижимого имущества с указанием определенной таким оценщиком стоимости недвижимого имущества: Оценка стоимости имущества произведена ООО "Гранд-Оценка", расположенным по адресу: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 6, офис 17, лицензия № 005456 от 29.11.2002 г., оценочная стоимость имущества - 8 564 400 (восемь миллионов пятьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста) рублей;

балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества – 1 141 146 рублей 63 коп.;

цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано - 8 564 400 (восемь миллионов пятьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста) рублей;

краткое описание объекта недвижимого имущества: земельный участок площадью 1915 кв. метров, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Красуцкого, д. 4, литер А,;

причина изменения: внесение в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Красуцкого 4»;

сведения о привлечении оценщика для оценки данного объекта недвижимого имущества с указанием определенной таким оценщиком стоимости недвижимого имущества: Оценка стоимости имущества произведена ООО "Гранд-Оценка", расположенным по адресу: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 6, офис 17, лицензия № 005456 от 29.11.2002 г., оценочная стоимость имущества - 3 282 823,94 руб. (три миллиона двести восемьдесят две тысячи восемьсот двадцать три рубля 94 коп.);

балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества – 2 262 869 рублей 32 коп.;

цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано - 3 282 823,94 руб. (три миллиона двести восемьдесят две тысячи восемьсот двадцать три рубля 94 коп.);

краткое описание объекта недвижимого имущества: здание, инженерный корпус, расположенное по адресу:196084, Санкт-Петербург, ул.Красуцкого, д.4, литер А, общей площадью 4835 кв.м.;

причина изменения: внесение в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Красуцкого 4»;

сведения о привлечении оценщика для оценки данного объекта недвижимого имущества с указанием определенной таким оценщиком стоимости недвижимого имущества: Оценка стоимости имущества произведена ООО "Гранд-Оценка", расположенным по адресу: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 6, офис 17, лицензия № 005456 от 29.11.2002 г., оценочная стоимость имущества - 8 177 176,06 (восемь миллионов сто семьдесят семь тысяч сто семьдесят шесть рублей 06 коп.);

балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества – 9 399 602 рубля 56 коп.;

цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано - 8 177 176,06 (восемь миллионов сто семьдесят семь тысяч сто семьдесят шесть рублей 06 коп.);

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента: такие судебные дела отсутствуют.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте

и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала: 9600 рублей, состоит из 480000 шт. акций обыкновенных бездокументарных номинальной стоимостью 0,02 руб., государственный регистрационный номер 72-1П-94.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: уставный капитал не изменялся.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента:

название фонда: резервный.

размер фонда, установленный учредительными документами: 100% от размера уставного капитала.

размер фонда в денежном выражении на дату окончания завершенного финансового года: 1440.

размер отчислений в фонд в течение каждого завершенного финансового года: не установлен;

размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного финансового года и направления использования этих средств- не использовались.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров;

порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления заказным письмом не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: Совет директоров, ревизионная комиссия, аудитор, акционер (акционеры), являющиеся владельцами не менее чем 10% голосующих акций общества;

Требование о проведении внеочередного собрания акционеров направляется в Совет директоров в письменной форме;

порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: определяется Советом директоров с соблюдением требований статей 51, 52 ФЗ «Об акционерных обществах».

лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Совет директоров, акционер (акционеры), являющиеся владельцами не менее чем 2% голосующих акций общества путем направления предложений в письменном виде Совету директоров.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): перечень материалов и порядок ознакомления акционеров общества и аффилированных лиц общества с информацией, предоставляемой к общему собранию акционеров доводится до сведения акционеров путем публикации в объявлении о проведении общего собрания акционеров.

порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования – Уставом Общества не установлен.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:

· Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «Красуцкого 4».

Сокращенное наименование общества: ООО «Красуцкого 4»

Место нахождения общества: Российская Федерация, 196084, Санкт-Петербург, ул.Красуцкого, д.4

Размер доли участия в уставном капитале общества: 99%.

Размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: не имеет.

· Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «Три».

Сокращенное наименование общества: ООО «Три».

Место нахождения общества: Российская Федерация, 196084, Санкт-Петербург, ул.Красуцкого, д.3.

Размер доли участия в уставном капитале общества: 99%.

Размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: не имеет.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом: существенные сделки в отчетном периоде не заключались.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента: кредитный рейтинг не присвоен.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

категория акций:

Акции обыкновенные бездокументарные государственный регистрационный номер 72-1П-94.

номинальная стоимость каждой акции – 0,02 руб.;

количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными) – все размещенные;

количество объявленных акций: нет

количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет;

права, предоставляемые акциями их владельцам:

Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры Общества - владельцы обыкновенных акций имеют право:

- участвовать на собрании лично или через полномочных представителей с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- получать дивиденды;

- принимать участие в распределении прибыли Общества;

- продать свои акции без согласования с другими акционерами;

- быть избранными в органы управления и контроля Общества;

- выносить любые вопросы, связанные с деятельностью Общества, на обсуждение собрания в порядке, оговоренном настоящим Уставом;

- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном законом «Об акционерных обществах» порядке;

- приобретать в первоочередном порядке акции и иные ценные бумаги, выпускаемые Обществом, в количестве пропорционально количеству принадлежащих им голосующих акций Общества;

- пользоваться в первоочередном порядке предоставляемыми Обществом по решению собрания или совета директоров услугами;

- требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных ст.75 п.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами или его стоимость.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента:

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы): нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении:- нет

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт): - нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска: выпуска облигаций не было.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска: отсутствуют.

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием - отсутствуют

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Регистратор:

Наименование: Открытое акционерное общество «Северо-западный регистрационный центр».

Почтовый адрес: 190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., д.4.

Тел.: 575-31-31

Адрес электронной почты: www.pcrc.spb.ru

Лицензия:

Номер лицензии: 10-000-1-00253

Дата выдачи: 06.09.2002

Срок действия: не установлен

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам:

Основным законодательным актом, регулирующим вопросы импорта и экспорта капитала, является Закон РФ от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента: Порядок налогообложения доходов по ценным бумагам эмитента регулируется Налоговым кодексом РФ.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента:

- размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента за 2003 г. в расчете на одну акцию – 1600%;

наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента – Общее собрание акционеров;

дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов – 15 июня 2004 г., Протокол №1;

срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – с 01.07.2004 г. до 31.12.2004 г.;

форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – акционерам – физическим лицам дивиденды выплачиваются в кассе эмитента, акционерам – юридическим лицам – перечислением денежных средств на расчетный счет;

отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента – 2003 г.;

общий размер дивидендов, выплачиваемых по всем акциям эмитента за 2003 г.– 153 600 руб.

- размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента за 2004 г. в расчете на одну акцию – 1600%;

срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – с 01.07.2005 г. до 31.12.2005 г.;

отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента – 2004 г.;

общий размер дивидендов, выплачиваемых по всем акциям эмитента за 2004 г.– 153 600 руб.

- размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента за 2005 г. в расчете на одну акцию – 1600%;

срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – с 01.07.2006 г. до 31.12.2006 г.;

отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента – 2005 г.;

общий размер дивидендов, выплачиваемых по всем акциям эмитента за 2005 г.– 153 600 руб.

- размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента за 2006 г. в расчете на одну акцию – 1700%;

срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – с 01.07.2007 г. до 31.12.2007 г.;

отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента – 2006 г.;

общий размер дивидендов, выплачиваемых по всем акциям эмитента за 2006 г.– 163 200 руб.

- размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента за 2007 г. в расчете на одну акцию – 2000%;

срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – с 01.07.2008 г. до 31.12.2008 г.;

отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента – 2007 г.;

общий размер дивидендов, выплачиваемых по всем акциям эмитента за 2007 г.– 192 000 руб.

8.10. Иные сведения: отсутствуют.