УТВЕРЖДЕН

Советом директоров

ОАО "СПб МЯСОМОЛМАШ"

Протокол от 09.04. 2009 г. № 4

Годовой отчет за 2008год

Открытое акционерное общество «СПб МЯСОМОЛМАШ» (краткое фирменное наименование – ОАО «СПб МЯСОМОЛМАШ».

Свидетельство о гос. регистрации №1651/2001 от 02.12.1992г. выдано Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга.

ОАО «СПб МЯСОМОЛМАЩ» (далее-Общество) является субъектом Российской Федерации. Юридический и почтовый адрес: 196084, Санкт-Петербург, ул. Красуцкого, д.3 тел. (812) 388-41-51.

Факс 389-00-33, e-mail: msmlmash quantum. ru.

Основным видом деятельности Общества является изготовление оборудования и выпуск новых видов ручных ножей для мясоперерабатывающей промышленности и сдача помещений в аренду.

Реестродержателем является ОАО «Северо-Западный регистрационный центр»: 195004, Санкт-Петербург, Измайловский пр., д.4, тел. 316-36-73.

Размер уставного капитала Общества составляет 9600 руб. Общее количество акций – 480000 обыкновенных акций, номинал 2 коп. Регистрации выпуска акций произведена 22.12.1992 года за № 72-1П-94 Финансовым комитетом мэрии Санкт-Петербурга.

По данным регистратора в реестре акционеров ОАО "СПб Мясомолмаш" (далее –Общество) зарегистрировано 127 физических лиц и 4 юридических лица.

Доля Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению Федеральным имуществом составляет 20%. Специального права («золотая акция») нет. Сделок по купле-продаже акций в 2008 году не зарегистрировано.

Аудитором Общества является ЗАО « Центр аудита и оценки», место нахождение: 197046, Санкт-Петербург, Петроградская наб., д.8.

В 2008 году было проведено годовое общее собрание акционеров Общества, которое состоялось 16 июня 2008 года Протокол № 1.

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утвержедение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчете о прибылях и убытках

( счетов прибылей и убытков Общества за 2007 год.

3. Утверждение распределение прибыли Общества по результатам 2007 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы Общества в 2007 году.

5. Избрание членов Совета директоров.

6. Избрание членов ревизионной комиссии.

7. Утверждение аудитора Общества.

Членами Совета директоров были избраны : Соловьев В.К. – Председатель Совета директоров Общества, Зарипов Р.В. – генеральный директор Общества, Кононевский В.А. – заместитель генерального директора ООО «Марк - Консалт», Ткаченко А.К., - директор детективного агентства «Универсал», Шутов А.В. – советник председателя совета директоров банка «Флора-Москва», Орестов С.М. – генеральный директор ООО «Марк-Коналт», Сиренко С.П. – директор ООО»КФ «Петернег». Представителей Российской Федерации в совете директоров нет.

Совет директоров Общества в 2008 году провел 9 заседаний, в повестку дня которых включались вопросы, требующиее решения Совета директоров в соответствии с Уставом Общества и в пределах его компетенции.

Генеральным директором Общества (единоличный исполнительный орган Общества) является Зарипов Р.В. Вознаграждение ему определяется в состветствии со штатным расписанием и трудовым договором генерального директора.

Ревизионная комиссиия Общества избрана в составе 3-х человек. В нее вошли: Ермошкин В.В. – директор ООО «Авто-Линия», Хмарин В.В. – участник ООО «КФ «Петернег», Чуркин Ю.В. – начальник ОИТ ОАО «СПб мясомолмаш». Представителей Российской Федерации в составе комиссии нет.

Основные показатели деятельности Общества в 2008 году:

1. Доход от основного вида деятельности Общества – 20567 тыс. руб.

2. Доход от производственной деятельности – 1624 тыс. руб.

3. Прибыль ( без налогооблажения) – 392тыс. руб.

4. Нераспределенная прибыль – 272 тыс.руб.

5. Приобретение основных средств – 1321 тыс. руб.

6. Задолженности перед Федеральным бюджетом нет.

Финансы общества.

Использование прибыли в Обществе осуществляется путем непосредственного финансирования расходов, связанных с выполнением обязательств перед бюджетом и раздела 14 Устава Общества. Таким образом, использование прибыли в 2008 году осуществилось следующим образом:

Премии ФМП – 166,6 тыс. руб.

Медицинские услуги - 8,0 тыс. руб. ДМС – 361 тыс. руб.

Прибыль к распределению – 272 тыс. руб.

Общество не имеет просроченной задолженности в бюджетные и внебюджетные фонды. Резервный фонд Общества составляет 1,4 тыс. руб.

Основные социальные показатели в 2008 г :

- фонд заработной платы – 4516,6 тыс.руб;

- отчисления в соц. фонды – 1116,8 тыс.руб.

- материальная помощь – 65,4 тыс. руб.

- задолженности по заработной плате Общество не имеет.

- среднесписочная численность за 2008 год составила 28 чел.

Плановые доходы Общества составят в 2009 году 24996 тыс. руб. в год.

Плановые расходы:

Заработная плата – 4724, тыс. руб. Коммунальные платежи – 10040 тыс. руб.

ЕСН – 1276 тыс. руб. Налоги – 1440 тыс.руб.

Арендная плата – 3640 тыс. руб. Погашение займа - 2900 тыс. руб.

Прочее – 976 тыс. руб.

Дивиденды по акциям Общества.

Исходя из решений Совета директоров Общества и рекомендаций Российской Федерации – собственника 20% акций Общества, в 2008 году было принято решение о выплате дивидендов в размере не ниже 25% от чистой прибыли Общества. По итогам работы Общества в 2007 году выплата дивидендов составила 2000% на одну обыкновенную именную акцию, что составило 66,6% от прибыли Общества. В 2008 году в Федеральный бюджет сумма дивидендов составила 38,4 тыс. руб. В 2009 году планируется выплатить дивиденды в размере не ниже, установленного по итогам 2008 года , что составит 2000 % на одну акцию.

Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащая перечислению в 2009 году в федеральный бюджет – 38,4 тыс. руб.

По итогам 2007 года начислено дивидендов на сумму 192,0 тыс. рублей. Всего выплачено в 2008 г. дивидендов на сумму 183,8 тыс. рублей ( с учетом дивидендов за предыдущие периоды).

Направления использования чистой прибыли.

В 2009 году на заседании Совета директоров принято решение о распределении чистой прибыли по итогам 2008 года по следующим направлениям:

- на выплату дивидендов – 192 тыс. руб.

- на оказание материальной помощи работникам Общества – 80 тыс. руб.

Генеральный директор Р.В.Зарипов

Главный бухгалтер Т.В.Кузьмина